Бизнесмен Александр Николаев подозревается в масштабных махинациях

Фото: из открытых источников

В феврале 2018 московский офис ООО «Виноконьячный завод “Альянс-1892”», совладельцем
которого является Александр Николаев, подвергся обыску, который производили сотрудники
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД.

Очевидцы отметили «жесткий» характер полицейского мероприятия, из чего можно сделать
вывод, что атака на бизнесмена была санкционирована высокопоставленными чиновниками.

Между тем однозначно неизвестно, что послужило причиной для «атаки» силовиков,
пишет «Полит.ру». Компетентные источники связывают обыск с уголовным делом о
мошенничестве в особо крупном размере, возбужденном против руководства «Альянса-1892».

Предполагается, что коммерсантам инкриминируют нарушения при импорте
французского коньячного спирта.

В пользу данной версии говорит тот факт, что руководство «Альянса-1892» уже
привлекалось к ответственности за махинации, связанные с импортом коньячного сырья.

В 2016 г. компания неудачно пыталась опротестовать решение Межрегиональной инспекции
ФНС России от 31.03.2014 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.
Инспекторы ФНС выяснили, что для занижения налогооблагаемой прибыли руководство компании
создало сеть офшорных фирм, у которых закупало коньячный спирт по неправомерно завышенной
цене, тогда как фирмы-«прокладки» приобретали спирт у производителя по нормальной
рыночной цене.

В результате компания демонстрировала формально низкий доход, тогда как в реальности
его значительная доля оседала на счетах офшорных фирм, контролируемых Александром
Николаевым. В постановлении Московского арбитражного суда, признавшего правоту ФНС,
приводятся названия этих компаний: «Les Boissons Royales», зарегистрированная в
офшорной зоне Сейшельских островов, и «Poitiers Enterprises Limited»,
зарегистрированная на Кипре.

ООО «Виноконьячный завод “Альянс-1892”» занимается импортом французского коньячного
спирта, на основе которого изготовляет коньяки российских брендов.

Источники информации:
http://polit.ru/article/2018/04/16/nikolaev/
http://sudact.ru/arbitral/doc/SLAiMExaA2ru/