Недавние рейды отечественных силовиков на расположенные в российской столице
рынки «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» продиктованы изучением деятельности
Года Нисанова — известного миллиардера азербайджанского происхождения
(состояние по оценке Forbes — $ 3,3 млрд.).
Этими рынками, напомним, управляет ГК «Киевская площадь», которой Год Нисанов
владеет на пару с давним бизнес-партнером Зарахом Илиевым. Такую информацию
передает портал EurAsia Daily.
По информации СМИ, ранее Нисанов отказался от «настойчивых предложений»
инвестировать в реализацию крупных столичных проектов, объяснив это выводом
активов за границу. Также миллиардер может стать фигурантом уголовного дела
о незаконной банковской деятельности и незаконной миграции.
В интервью «Ведомостям» директор департамента финансового мониторинга и валютного
контроля ЦБ РФ Юрий Полупанов говорил о том, что на рынках «Садовод» и «Москва»
работают криптовалютные фермы, которые избавляют выходцев из КНР от необходимости
платить налоги.
