В Москву доставлен обвиняемый в незаконной банковской деятельности

Читайте «ЭКСТРАБЛОГ» в Яндекс Новостях

Сотрудники Интерпола доставили из Испании в Москву Марселя Магдеева, который
обвиняется в проведении незаконных банковских операций.

Этот человек действовал не один, а в составе группы, которая занималась отмыванием
грязных денег путем проведения банковских переводов. При этом лицензии на право
банковской деятельности они не имели.

Лично Марсель Магдеев на этих операциях получил почти два миллиона рублей.
Преступник попытался замести следы, уехав в Испанию, но сотрудники Интерпола
его там разыскали и по просьбе российской стороны доставили в Москву.

Поиск остальных участников преступной группы продолжается.

Подписывайтесь на «ЭКСТРАБЛОГ» в Одноклассниках


В Москву доставлен обвиняемый в незаконной банковской деятельности