Офшоры новые, действующие лица старые: Николаев и Мовшевич

Материал опубликован: 24.07.2018 в 11:05
Фото: из открытых источников

В очередной раз в центре офшорного скандала оказались Александр Николаев
и Михаил Мовшевич, пишет «Версия». Их имена уже не раз «светились» в различных
судах и разбирательствах, но на этот раз они посягнули на деньги государственной
корпорации Внешэкономбанк, точнее – ее «дочки» АО «ВЭБ-лизинг».

Начиная с 2013 года, компания ООО «АСАП ТК», являющаяся крупнейшим в Москве
таксомоторным парком, заключила ряд трехсторонних лизинговых договоров с компаниями
ООО «Дельта», ООО «Сигма» и ООО «Гамма» на поставку автомобилей на общую сумму 298
миллионов рублей. Лизинговым посредником в этой сделке выступила дочерняя компания
Внешэкономбанка.

Спустя какое-то время платежи от всех контрагентов прекратились, хотя в общей
сложности ими было выплачено только около 55 миллионов рублей.

Когда же в АО «ВЭБ-лизинг» сменилось руководство, а новыми руководителями был
инициирован внутренний аудит, выяснилось, что по этим контрактам стоимость
автомобилей была завышена более чем в два раза от среднерыночной.

На экс-руководителей было написано заявление, и следователи возбудили уголовное дело.
Однако, несмотря на то, что фигуранты уже и так известны (это бывший директор Вячеслав
Соловьев со своим замом Алексеем Сичинавой, а также еще ряд сотрудников), правоохранители
не спешат с выводами. Даже само уголовное дело, как свидетельствуют достоверные источники,
возбуждено в отношении «неустановленных лиц» из состава бывшего руководства.

Такая осторожность связана, видимо, с желанием докопаться до основных бенефициаров этой
«схемы», которыми, как утверждает «Новая газета», скорее всего являются как раз Александр
Николаев и Михаил Мовшевич.

Формальным собственником компании ООО «АСАП ТК» является сейшельская офшорная фирма
«Аверндейл Ресорсиз Инк», владельцы которой, по официально не подтвержденной информации,
нам уже знакомы – Николаев и Мовшевич. Однако для того, чтобы предъявить им обвинения,
нужны документальные свидетельства их связи с офшорами.

Впрочем, эти фамилии уже давно известны органам. Пару лет назад они уже «засветились»
в еще одном офшорном скандале, связанном с закупками сырья для коньячной компании
«Альянс-1892» (также детище Николаева и Мовшевича, которых с тех пор именуют не
иначе как коньячными королями).

Тогда «Альянс-1892» закупал по завышенным ценам коньячный спирт у своих же подставных
офшорных компаний, хотя значительно дешевле это было бы делать напрямую у производителя
во Франции. Тогда на ситуацию обратила внимание ФНС России, подала на «Альянс-1892»
в суд и выиграла его. Правда сами Николаев и Мовшевич в результате практически не
пострадали.

Будем надеяться, что на этот раз правосудие и справедливость восторжествуют.


Офшоры новые, действующие лица старые: Николаев и Мовшевич