В схемах отмывания денег онлайн-казино в России участвовал украинский банк «Конкорд»

Стало известно о причастности украинского банка «Конкорд» к схемам отмывания
денег онлайн-казино в России. Финансовая организация соседнего государства
попыталась занять большую долю игорного рынка после того, как проведение
незаконных переводов стало невозможно на территории России, но огромных
прибылей ей получить не удалось. Банк оказался не только в центре скандала
с санкционными ограничениями США, но и попал под публичное расследование
российских ведомств, которые узнали о причастности банка к отмыванию средств
наркотрафика даркмаркета Hydra.

Стоит отметить, что схемы отмывания средств существенно усложнились, и
онлайн-казино пришлось пользоваться услугами банков из стран ближнего
зарубежья после того, как Центральный Банк России провел масштабную чистку
рядов финансовых организаций в нашей стране. Сначала в декабре 2020 года
лицензий за проведение непрозрачных операций в пользу участников азартного
рынка лишились два банка — «Финтех» и «Онего», затем в течение 2021 года их
опыт повторили еще 36 организаций. По данным ЦБ, половина потеряла лицензии
из-за признаков нарушения требований законодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма. Например, ЦБ отозвал лицензию 17 декабря у НКО «Премиум», оператора
TelePay, так как он проводил расчеты в пользу нелегальных онлайн-казино и
букмекерских контор.

«Перекрыт основной канал переводов денежных средств физическими лицами в
адрес нелегальных онлайн-казино и букмекеров через иностранные финансовые
организации», — говорится в публикации Банка России.

Только по данным портала «Рейтинг букмекеров», часть нелегального сегмента
игорного бизнеса в общем объеме рынка за год сократилась на 7–8%, до 15%, но
букмекеры говорят о снижении объемов нелегального сектора минимум на четверть.
Восстановить этот провал серые игроки хотят при помощи новых обходных путей. По
данным СМИ, ими могут стать платежи в криптовалюте, а ЦБ потребуется принимать
новые регуляторные решения.

Источник — kommersant.ru

31.12.2021 в 17:37
Экстраблог