МВД проводит проверку в ООО «Норд Капитал»

Сотрудники полиции подтвердили факт проверки в порядке статьи 144-145 УПК РФ журналистам
Infox.ru. Пострадавшие инвесторы ООО «Норд Капитал» совместно с депутатом Госдумы
ранее подали жалобу в ряд регулирующих структур о мошенническом захвате денег
компанией ООО «Норд Капитал» и ее офшорными филиалами Nord Capital Financial
Advisory Services и Nord Capital Financial Services Ltd.

Сейчас журналистам известны 8 пострадавших инвесторов ООО «Норд Капитал», их потери
составляют пять миллионов долларов. Пострадавшие уверены, что инициативная группа вскоре
значительно увеличится и сумма известных потерь от ООО «Норд Капитал» многократно вырастет.

Также ООО «Норд Капитал» проверяет НАУФОР на предмет следования стандартам и правилам
ассоциации. 12 декабря пройдёт Совет директоров НАУФОР, чтобы детально рассмотреть
результаты проверки ООО «Норд Капитал».

Мошеннические схемы стали возможны благодаря основателю и фактическому владельцу
группы Якову Шляпочнику. В российском офисе компании ООО «Норд Капитал» клиентам
предлагали особые условия, если они подпишут договор с их офшорной структурой
Nord Capital Financial Advisory Services и Nord Capital Financial Services Ltd,
которые, как уверяли сотрудники, тоже управляются Яковом Шляпочником.

После подписания договора и впоследствии попыток вывести средства ООО «Норд Капитал»
заявил, что отношения к данным офшорным компаниям не имеет, и поэтому деньги
возвращать не будет.