Следователями Главного Управления МВД России завершено расследование по уголовному делу
о незаконной банковской деятельности, доход от которой составил около 300 млн. рублей.
По информации предоставленной следствием установлено, что участниками организованной группы,
были использованы подконтрольные фиктивные организации, который занимались незаконной
банковской деятельностью. Эта деятельность заключалась в нагельном обналичивании и
транзите денег.
В результате, на протяжении всего периода существования данного нелегального банка
злоумышленниками был получен доход в размере больше 294 млн. рублей.
Также выяснилось, что в прошлом году пятеро участников указанной выше группы, имея умысел
на хищение мошенническим путем чужого имущества, смогли получить на подконтрольные им счета
больше 45 млн. рублей.
